Hoe FC Groningen slachtoffer werd van 'transferfraude' en hier voor waarschuwt

FC Groningen is slachtoffer geworden van een grootschalige vorm van transferfraude, zo heeft RTV Noord ontfutseld. Oplichters doen zich voor als technisch directeur Mo Allach en benaderen zaakwaarnemers telefonisch, via WhatsApp en per e-mail met vervalste documenten en nagemaakte e-mailadressen. De club vermoedt dat een georganiseerde bende achter de fraude zit, omdat de werkwijze telkens hetzelfde is.

De fraudeurs wekken de indruk dat FC Groningen concreet geïnteresseerd is in een speler en sturen vervolgens zelfs contractvoorstellen. Zodra een transfer dichtbij lijkt, ontvangen zaakwaarnemers een betaallink voor zogenaamde kosten, zoals een medische keuring, reis- en vluchtkosten. Volgens Allach bevatten de contracten echter opvallende fouten, zoals nettosalarissen in plaats van de gebruikelijke brutobedragen. Ook gebruiken de oplichters zijn profielfoto op WhatsApp en spreken ze soms slecht Engels, waardoor enkele zaakwaarnemers argwaan kregen.

De omvang van de fraude blijkt groot. Hoofdscout Arno de Jong zegt de afgelopen weken zeker tien waarschuwingen van zaakwaarnemers te hebben ontvangen. "Er stond daadwerkelijk een Engelse speler op Schiphol te wachten op vervoer naar Groningen", vertelt hoofdscout Arno de Jong bij RTV Noord. "Hij dacht echt dat hij bij ons kwam spelen. Maar toen er niemand van ons kwam opdraven om hem op te halen, begonnen ze onraad te ruiken. De kans is heel groot dat zijn agent erin is getrapt en geld heeft overgemaakt. Die speler had zelfs andere clubs, die echt geïnteresseerd waren, afgezegd. Echt heel erg sneu."

FC Groningen en Allach hebben inmiddels aangifte gedaan van identiteitsfraude. Daarnaast zijn andere Nederlandse clubs, de KNVB en het Openbaar Ministerie ingelicht om verdere slachtoffers te voorkomen.